2025 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 100628
Ticaret Unvanı
PROYAPI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Balgat Mahallesi 1408. Cadde Numara 2 Çankaya/Ankara
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/02/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/03/2026 tarihinde, saat: 10: 00'da, Balgat Mahallesi 1408. Cadde Numara 2 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdakı gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.,

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış ve Toplantı başkanı ve yazmanı seçimi,
2- Toplantı başkanı ve yazmanına tutanaklarınım imzalanması hususunda yetki verilmesi
3-2025 yılı yönetim faaliyet raporunun okunması,
4-2025 yılı bilanço ve gelir tablosu okunması, Müzakeresi ve ibrası,
5-2025 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,
6- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
7- T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerin yetkilerinin değerlendirilmesi.
8- Dilek ve temenniler, kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ VEKALETNAME
Sahibi olduğum.. TL toplam itibarı değerde paya ilişkin olarak.
Anonim Şirketi'nin .../.../... tarihinde adresinde saat...........de yapılacak.. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

 

 

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20908419)